Авторизация

Забыл пароль регистрация
войти как пользователь

Регистрация на сайте

CAPTCHA
войти как пользователь

Восстановление пароля

войти как пользователь

пожаловаться модератору

CAPTCHA
Поделись НЭПом

Бизнес и финансовый мониторинг

Бизнес и финансовый мониторинг
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФЗ от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).  

В случае если организации и предприниматели фактически не осуществляют заявленные виды деятельности, относящиеся к поднадзорным, им следует внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, исключив эти виды деятельности. 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми в Ухте


Комментарии (0)

ava01
жирный курсив подчеркнутый зачеркнутый цитата код ссылка картинка
Проверочный код
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами